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　　一、本叙述书摘要系收购人凭借《中华公民共和邦公法律》《中华公民共和邦证券法》《上市公司收购管束门径》《公斥地行证券的公司讯息披露实质与花式标准第 16号—上市公司收购叙述书》及其他合联司法、原则及部分规章的相合原则编写。

　　二、凭借上述司法、原则和样板性文献的原则，本叙述书摘要已一共披露了收购人正在中成股份具有权柄的股份。

　　截至本叙述书摘要订立日，除本叙述书摘要披露的持股讯息外，收购人没有通过任何其他方法正在中成股份具有权柄。

　　三、收购人订立本叙述书摘要已取得须要的授权和准许，其实施亦不违反收购人章程或内部准则中的任何条目，或与之相冲突。

　　四、本次收购尚需正在商场监视管束部分打点中成集团 100%股权持有人的转折备案手续。

　　五、本次收购涉及邦有股权无偿划转导致收购凡间接持有上市公司的股权抢先 30%，从而触发收购人的要约收购负担。按照《上市公司收购管束门径》第六十三条原则，“有下列情景之一的，投资者可省得于发出要约：（一）经政府或者邦有资产管束部分准许实行邦有资产无偿划转、转折、统一，导致投资者正在一个上市公司中具有权柄的股份占该公司已发行股份的比例抢先 30%……”本次权柄转化适合《收购管束门径》第六十三条第一款第（一）项原则的免于发出要约的情景。

　　六、本次收购是按照本叙述书摘要所载明的材料实行的。除收购人所延聘的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人供应未正在本叙述书摘要中列载的讯息和对本叙述书摘要做出任何声明或者申明。

　　七、收购人首肯本叙述书摘要不存正在子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其切实性、确切性、无缺性负责部分和连带的司法负担。

　　通用技巧集团通过无偿划转的方法受让邦投集团持有的中成 集团 100%股权，从而间接驾驭中成股份39.79%股权

　　《公斥地行证券的公司讯息披露实质与花式标准第 16号—— 上市公司收购叙述书》

　　邦投集团、通用技巧集团就本次无偿划转于 2024年 6月 14日 订立的《邦度斥地投资集团有限公司与中邦通用技巧（集 团）控股有限负担公司合于中邦成套筑筑进出口集团有限公 司之股权无偿划转条约》

　　对外役使施行境外工程所需的劳务职员；投资；资产筹备、资产管 理；进出口生意；承包境外工程和境内邦际招标工程；安排和制制印 刷品广告；广告生意；自有衡宇出租。（商场主体依法自决选拔筹备 项目，发展筹备行动；依法须经准许的项目，经合联部分准许后依批 准的实质发展筹备行动；不得从事邦度和本市工业策略禁止和控制类 项目标筹备行动。）

　　二、收购人的控股股东、本质驾驭人 （一）收购人控股股东、本质驾驭人及股权驾驭干系 截至本叙述书摘要订立日，通用技巧集团的股权驾驭干系如下图所示： 通用技巧集团的控股股东及本质驾驭人工邦务院邦资委。邦务院邦资委为邦务院直属特设机构，按照邦务院授权，凭借《中华公民共和邦公法律》《中华公民共和邦企业邦有资产法》和《企业邦有资产监视管束暂行条例》等司法原则实施出资人职责。

　　通用技巧集团是经邦务院准许，由邦度投资组筑的邦有独资公司，邦务院邦资委代外邦务院实施出资人职责，通用技巧集团的控股股东及本质驾驭人均为邦务院邦资委。截至本叙述书摘要订立日，通用技巧集团所驾驭的重心企业及生意情状如下外所示：

　　化纤配备缔制与工程供职；纺织 新原料；纺织化工与生物技巧； 检测与技巧供职

　　通过通用技巧 集团香港邦际 资金有限公司 持股 36.74%， 通过中邦通用 商量投资香港 有限公司持股 3.36%

　　病院集团生意与金融与商量服 务。病院集团生意板块具有及运 营 64家医疗机构构成的邦企病院 集团（医疗生意收入），并向集 团外里病院供应供应链管束、医 疗筑筑合联的产学研销一体化医 疗供职、工具维保、医学查验等 供职；金融与商量供职生意板块 合键向公立病院、都市公用等领 域客户供应以融资租赁为重心的 归纳金融处置计划（息金收 入），及行业、筑筑及融资咨 询、科室升级等供职（商量费收 入）。

　　直接持股 99.23%，全资 子公司通用技 术集团资产管 理有限公司持 股 0.77%

　　病院运营管束。蕴涵旗舰病院、 专科病院、小通诊所、互联网医 院；健壮管束；医摄生意；归纳 供职

　　医药工业板块：产物涵盖化学制 剂、化学原料药、生物成品、中 成药、中药饮片等医药细分行 业；医药贸易板块：筹备形式包 括病院纯销、贸易分销、医药代 理增加、药房零售登第三方物流 生意等；医药营业板块：筹备产 品涵盖化学原料药及制剂、生物 成品、医疗工具、诊断试剂、敷 料耗材、中药材、颗粒饮片、健 康食物等

　　通信类产物的邦外里分销生意； 会展广告生意；供应链物流业 务；通讯工程设立生意；虚拟运 营商生意

　　直接持股 95.00%，全资 子公司中邦技 术进出口集团 有限公司持股 5.00%

　　直接持股 95.00%，间接 全资子公司华 洋（亚太）邦 际有限公司持 有 5.00%

　　受托管束企业境外资金，为通用 技巧集团境外机构供应短期借 款，证券投资，境外金融机构的 股权投资及管束，财政参谋、信 用鉴证及其他投资商量生意等

　　通用技巧集团的商场化投资平 台，盘绕高端配备、医药工具、 医疗健壮、新原料等策略新兴产 业发展策略性投资

　　通用技巧集团三大重心主业为优秀缔制与技巧供职、医药医疗健壮、营业与工程供职生意。优秀缔制与技巧供职板块合键聚焦于高端数控机床工业的进展，旨正在供职缔制强邦策略，为核心行业和要害周围供应高端重心配备。医药医疗健壮板块竭力于供职健壮中邦策略，目前已进展成为邦内具有床位数目领先、搜集掩盖最广的央企医疗集团，生意涵盖医药、医疗工具与医疗健壮供职。

　　营业与工程供职板块合键囊括进出口营业和工程供职，正在通讯电子、化工、林业等合联周围施展紧张骨干效用。

　　注 2：净资产收益率＝净利润 / [(期末净资产＋期初净资产) / 2]×100%。

　　截至本叙述书摘要订立日，收购人迩来五年内未受到任何行政处分（与证券商场光鲜无合的除外）、刑事处分或者涉及与经济缠绕相合的强大民事诉讼或仲裁。

　　截至本叙述书摘要订立日，收购人持有境外里其他上市公司股份到达或抢先该公司已发行股份的 5%的情状如下：

　　1.医药工业板块：产物涵盖化学制剂、化学原 料药、生物成品、中成药、中药饮片等医药细 分行业 2.医药贸易板块：筹备形式囊括病院纯 销、贸易分销、医药代劳增加、药房零售登第 三方物流生意等 3.医药营业板块：筹备产物涵 盖化学原料药及制剂、生物成品、医疗工具、 诊断试剂、敷料耗材、中药材、颗粒饮片、健 康食物等

　　直接持股 31.92%，通过子 公司通用天方药业集团有限 公司持股 10.09%，通过通 用技巧集团医药控股有 限 公 司 持 股 1.38%

　　病院集团生意与金融与商量供职。病院集团业 务板块具有及运营 64家医疗机构构成的邦企 病院集团（医疗生意收入），并向集团外里医 院供应供应链管束、医疗筑筑合联的产学研销 一体化医疗供职、工具维保、医学查验等服 务；金融与商量供职生意板块合键向公立医 院、都市公用等周围客户供应以融资租赁为核 心的归纳金融处置计划（息金收入），及行

　　通过通用技巧集团香港邦际 资金有限公司持股 36.74%，通过中邦通用商量 投资香港有限公司持股 3.36%

　　纺织及轻工产物的查验检测和认证供职、纺织 仪器检定校准以及试验用耗材发卖等

　　通过中邦纺织科学斟酌院有 限公司持股 58.54%，通过 中纺院（浙江）技巧斟酌院 有 限 公 司 持 股 7.91%，通 过中纺院（天津）科技进展 有限公司持股 6.50%

　　以光伏、风电等众种大局的新能源电站投资、 设立及运维为主的生意底子上，踊跃拓展储 能、氢能、电力来往、增量配网、聪慧都市业 务等众种大局的能源延迟供职

　　截至本叙述书摘要订立日，收购人持股 5%以上的银行、相信公司、证券公司、保障公司、财政公司等其他金融机构的扼要情状如下：

　　对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及合联商量、 代劳生意；协助成员单元实行来往款子收付；对成员单元 供应担保；对成员单元承兑与贴现；打点成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、算帐计划安排；吸 收获员单元的存款；从事同行拆借；打点成员单元之间的 委托贷款和委托投资（股票二级商场除外）；对成员单元 打点贷款及融资租赁；承销成员单元的企业债券；有价证 券投资（股票二级商场除外）；保障兼业代劳生意；成员 单元产物的买方信贷、融资租赁。（商场主体依法自决选 择筹备项目，发展筹备行动；依法须经准许的项目，经相 合部分准许后依准许的实质发展筹备行动；不得从事邦度 和本市工业策略禁止和控制类项目标筹备行动。）

　　许可项目：保障经纪生意。（依法须经准许的项目，经相 合部分准许后方可发展筹备行动，详细筹备项目以合联部 门准许文献可能可证件为准）

　　为进一步激动企业策略性重组和专业化整合，有用提升资源筑设效劳，晋升企业供职邦内邦际双轮回和“一带一起”设立本事，加快邦内绿色低碳工业升级，晋升海外守旧商场斥地力度，通用技巧集团与邦投集团发展团结，两边一概应允将遵守无偿划转的方法，由通用技巧集团受让邦投集团所持有的中成集团 100%股权，从而通用技巧集团间接驾驭中成股份39.79%股权。

　　截至本叙述书摘要订立日，除本次收购外，收购人没有正在来日 12个月内赓续增持上市公司股份或者处分其已具有权柄的股份的方案。如爆发因实施司法原则原则负担而导致本公司填补或处分正在上市公司中具有权柄的股份的情景，收购人将苛肃按影相合司法原则央浼，实施合联秩序和讯息披露负担。

　　截至本叙述书摘要订立之日，本次收购已实施的合联司法秩序如下： （1）截至 2024年 6月 14日，通用技巧集团、邦投集团已按照邦有资产监视管束合联原则实施了相应审批流程，无需进一步得到相合政府构造的准许。

　　（2）2024年 6月 14日，通用技巧集团与邦投集团已签署《无偿划转条约》。

　　截至本叙述书摘要订立日，本次收购尚需实施正在商场监视管束部分打点中成集团 100%股权持有人的转折备案手续。

　　第三节 收购方法 一、本次收购前后收购人的持股情状 本次收购前，收购人未持有上市公司股份。中成集团为上市公司控股股东， 持有上市公司 134,252,133股股份，占上市公司总股本的 39.79%。邦投集团持有 中成集团 100%股权，并直接持有上市公司 1,307,400股股份，占上市公司总股 本的 0.39%。邦投集团为上市公司的间接控股股东，邦投集团的本质驾驭人工 邦务院邦资委。 本次收购中，收购人通过邦有股权无偿划转的方法受让邦投集团持有的中 成集团 100%股权。本次收购竣事后，收购人通过全资子公司中成集团间接持有 上市公司 134,252,133股股份（占上市公司总股本的 39.79%）。上市公司控股股 东仍为中成集团，间接控股股东转折为通用技巧集团，通用技巧集团的本质控 制人工邦务院邦资委。 二、本次收购的方法

　　本次收购系通用技巧集团通过无偿划转的方法受让邦投集团持有的中成集团 100%股权，从而间接驾驭中成股份39.79%股权。

　　邦投集团（甲方、划出方）与通用技巧集团（乙方、划入方）于 2024年 6月 14日签署了《无偿划转条约》，上述条约合键实质为：

　　（一）甲方应允按照本条约原则的条款和方法，并正在实施须要审批秩序的条件下，将其持有的中成集团（以下简称“标的企业”）100%的股权（对应注册资金 272,465.42万元公民币，以下简称“标的股权”）无偿划转至乙方，乙方应允通过无偿划转的方法得到标的股权（以下简称“本次无偿划转”）。

　　（三）除非本条约另有商定，甲乙两边应各自负责本条约商量、草拟和实施经过中的用度和其他开支，合联税费及政府部分、羁系机构收取的整个用度按司法原则施行。

　　（四）本次无偿划转不涉及职工分流放置，两边应允按历程标的企业职工代外大会审议通过的职工放置计划打点合联事项。

　　（五）甲方将其持有的标的股权无偿划转给乙方后，标的企业于划转基准日前爆发的债权、债务（囊括或有欠债）依然由划转竣事后的标的企业享有和负责。

　　（六）本条约自两边法定代外人或授权代外具名并加盖公章之日起创制，自两边按邦有资产监视管束原则及合联授权折柳就本次无偿划转竣事邦有资产无偿划转审批秩序之日起生效kb。

　　截至本叙述书摘要订立日，本次收购涉及中成集团合计持有上市公司股份134,252,133股股份，占上市公司总股本的 39.79%，此中 29,436,033股为限售股。

　　除此除外，本次收购涉及的上市公司股份不存正在其他权柄受到控制的情状，本次收购未附加特地条款、不存正在增加条约、条约两边未就股份外决权的行使存正在其他就寝、未就出让人正在该上市公司中具有权柄的其余股份存正在其他就寝。

　　按照《上市公司收购管束门径》第六十三条原则，“有下列情景之一的，投资者可省得于发出要约：（一）经政府或者邦有资产管束部分准许实行邦有资产无偿划转、转折、统一，导致投资者正在一个上市公司中具有权柄的股份占该公司已发行股份的比例抢先 30%……”

　　本次收购系通用技巧集团通过无偿划转的方法受让邦投集团持有的中成集团 100%股权，从而间接驾驭中成股份39.79%股权，适合《收购管束门径》第六十三条第一款第（一）项原则之情景，收购人可省得于发出要约。

　　本次收购前后上市公司股权组织请睹本叙述书摘要“第三节 收购方法”之“一、本次收购前后收购人的持股情状”。