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票时辰为股东大会召开当日的来往时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日
券来往所股票上市法则》等司法、原则和《公司章程》《董事集会事法则》的轨则和哀求，典范运作、科学决定，踊跃胀舞公司各项交易生长。现就2023年度董事会职业情形陈说如下：
董事任职以及董事会策略委员会的闭联职务；董事王展鸿先生于2023年2月21日向董事会提出辞去公司董事任职，董事陈文才先生先生
生辞去董事会策略委员会委员、陈文才先生辞去董事会薪酬与查核委员会委员。于2023 年3月13日召开的公司2023年第一次一时股东
为董事长，同时凭据董事会职员更改情形，实时调剂第八届董事会各特意委员会成员。2023年 11月 24日，独立董事童成录先生、钟扬
先生为公司独立董事、程华先生为非独立董事，同时凭据董事会职员更改情形，实时调剂第八届董事会各特意委员会成员。
周密实质睹于2023年2月24日披露的《第八届董事会第 六次集会决议的通告》（通告编号：临 2023-005）
周密实质睹于2023年3月14日披露的《第八届董事会第 七次集会决议的通告》（通告编号：临 2023-009）
周密实质睹于2023年3月28日披露的《第八届董事会第 八次集会决议的通告》（通告编号：临 2023-010）
周密实质睹于 2023年 4月 28日披露的《青海华鼎2023 年第一季度陈说》
周密实质睹于2023年6月13日披露的《第八届董事会第 十次集会决议的通告》（通告编号：临 2023-023）
周密实质睹于 2023年 8月 22日披露的《青海华鼎2023 年半年度陈说及摘要》
周密实质睹于2023年10月28日披露的《第八届董事会第 十二次集会决议的通告》（通告编号：临 2023-032）
周密实质睹于2023年12月14日披露的《第八届董事会第 十三次集会决议的通告》（通告编号：临 2023-034）
周密实质睹于2023年12月26日披露的《青海华鼎闭于出 售全资孙公司股权的通告告》（通告编号：临 2023-039）
周密实质睹于2023年12月30日披露的《第八届董事会第 十五次集会决议的通告》（通告编号：临 2023-042）
《闭于调剂独立董事津贴的议案》《闭于改选公司第八届董 事会一面董事的议案》
审议通过了《2022年度董事会职业陈说》《2022年度独立董 事述职陈说》《2022年度财政决算陈说》 《2022年度利润分派计划》《闭于聘任公司 2023年度财政 陈说审计机构和内部驾御审计机构的议案》《闭于估计2023 年度为子公司供给担保的议案》《闭于2023年度银行归纳授 信额度的议案》《闭于修订
的议案》《青海华鼎实 业股份有限公司异日三年分红经营（2023年—2025年）》
审议通过了《闭于补充第八届董事会独立董事的议案》《闭 于补充第八届董事会董事的议案》《闭于修订
集会事法则
1、青海华鼎独立董事闭于改选公司第八届董事会 一面董事揭橥的独立主张 2、青海华鼎独立董事闭于对换整独立董事津贴的 独立主张
青海华鼎独立董事闭于第八届董事会第七次集会 聘任高级打点职员的独立主张
青海华鼎独立董事对公司对外担保情形登科八届 董事会第八次集会闭联事项揭橥的独立主张
上交所的相闭哀求，凭据公司的全体情形，修订了《公司章程》《股东大集会事法则》《董事集会事法则》《独立董事打点宗旨》《董事会特意委员会职业细则》。不竭美满公法律人处分机闭，修树健康并正经践诺内部驾御轨制，增强秘闻消息打点，加强消息披露职业，实在庇护公司及具体股东便宜，公司处分效力获得了有用提拔。
制的辅助资产以至受区域等归纳要素影响的缔制业通过调剂kb官网、剥离、变现或引入配合方等方法予以盘活或证券化以提拔整个盈余技能。同时赓续踊跃寻找有利于企业生长的新增进点，正在条目、机会成熟的情形下，商讨和研究向其它家产延长。
司的策略经营，踊跃外现正在公司处分中的中枢用意，坚固做好董事会各项职业，科学高效决定强大事项，达成具体股东和公司便宜最大化。
同时董事会将会赓续肆意推动如下职业：加强公司典范处分、巩固危险管控打点技能、高质料实行消息披露任务、提拔投资者闭连打点水准。
议事法则》等的相闭轨则和给与的权力，通过法定标准，本着对具体股东肩负的精神，踊跃展开职业，有劲实行监事会的职责，陈说期内共召开5次监事集合会，并踊跃列席各次董事集合会，监视公司的经
营打点和依法运作情形，检验公司财政及资金利用情形，审查公司干系来往的平正性，踊跃庇护庞大投资者的便宜。
度监事会职业陈说》《2022年度财政决算陈说》《2022年度利润分派计划》《2022年年度陈说全文及摘要》《闭于聘任公司2023年度财政陈说审计机构和内部驾御审计机构的议案》《闭于2022年度计提资产减值预备的议案》《闭于管帐计谋转折的议案》七项议案。同时列席了公司第八届董事会第八次集会，相同以为公司第八届董事会第八次集会的召开标准契合司法和《公司章程》等的相闭轨则。
律、原则及《公司章程》的轨则典范运作，监事会未出现公司存正在任何违法临盆筹划题目。公司董事会、股东大会的纠合、召开及决定标准合法，修树了较美满的内部驾御轨制，公司董事、高级打点职员均能全心努力实行我方的职责和任务，没有出现董事、高级打点职员有违反邦度相闭司法、原则、《公司章程》及损害公司便宜的行动。
的财政情景和筹划成绩，立信管帐师事宜所（特地寻常共同）对公司2023年度财政陈说出具的圭表无保存主张的审计陈说确实反响了公
实行的干系来往遵守了平正、公平、公然的规矩，凭借市集化方法运作，来往标准契合相闭司法、原则、计谋和本公司章程的轨则，无秘闻来往行动爆发，没有损害公司及非干系股东的便宜。
所的《上市公司内部驾御指引》相闭轨则，遵守企业内部驾御的根本规矩、连接本身的现实情形，已修树了较为美满的遮盖公司各枢纽的内部驾御轨制，并获得了实时、有用的践诺，合理驾御了百般危险，推动了公司各项筹划方针和财政方针的达成。公司内部驾御构制机构完好，内部审计部分及职员装备完满到位，担保了公司内部驾御重心行为的践诺及监视敷裕有用。监事会通过对公司内部驾御自我评议陈说的审查，以为公司内部驾御自我评议陈说根本上客观反响了公司的内控现实情景，附和内控自我为评议陈说的外述。
了带夸大事项段无保存主张的内部驾御审计陈说。青海华鼎监事会揭橥了《闭于对
<青海华鼎董事会闭于带夸大事项段无保存主张的内部
驾御审计陈说涉及事项的专项解释>
的主张》，以为：立信出具的带夸大事项段无保存主张的内部驾御审计陈说以及董事会对闭联事项的
解释，契合公司的现实情形，确实、正确。监事会对立信出具的带夸大事项段无保存主张内部驾御审计陈说无贰言，并附和董事会闭于带夸大事项段无保存主张的内部驾御审计陈说的专项解释。行动公司监事，咱们将踊跃鞭策董事会落实各项整改门径，争取尽速竣工整改以排除影响，同时鞭策公司打点层美满公司架构梳理以及内控打点轨制的修树，优化内部驾御打点机制，提拔内部驾御打点水准。
出台的闭联计谋和轨则的练习领略，进步监事会的成员实行职责的技能和水准，进一步美满监事会的职业机制，不竭进步监事会检验监视的技能和力度，从维护具体股东的便宜动身，敷裕外现监事会检验监视用意，有劲实行好监事会的本能。
董事集合会，对平日职业中出现的题目实行解析总结，实时与董事会、司理层疏通相闭情形，提出倡议或揭橥独立主张。
职陈说（张斌）》《青海华鼎2023年度独立董事述职陈说（李正华）》 《青海华鼎2023年度独立董事述职陈说（薛玮）》。 本陈说依然公司 2024年4月13日召开的第八届董事会第十六次集会审议通过，现提
现归属于母公司股东的净利润-159,257,552.49元，加上年头未分派
公司股东的净利润-159,257,552.49元，且母公司累计未分派利润为
券来往所网站（）、《上海证券报》《证券时报》的《青海华鼎闭于续聘管帐师事宜所的通告》（通告编号：临2024-018）。
券来往所网站（）、《上海证券报》《证券时报》的《青海华鼎闭于估计2024年度为子公司供给担保的通告》（通告编号：临2024-019）。
运技能，凭据公司筹划策略及总体生长谋划，公司及公司控股子公司拟向闭联银行申请归纳授信额度（包罗固定资产行动典质物的贷款），授信总额不抢先百姓币4亿元，用于处分网罗但不限于滚动资金贷款、中持久告贷、银行承兑汇票、信用证、典质贷款等归纳授信交易，最时势部的担保公司资金利用效益。
融机构审批的授信额度为准，全体融资金额将视公司运营资金的现实需求来确定，融资限日以现实签订的合同为准。正在授信限日内，授信额度可轮回利用。
董事会第十六次集会审议通过了《闭于修订的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。章程全体修订实质如下：
第十三条 经依法备案，公司筹划范畴： 呆板修造研发；呆板修造贩卖；金属切 削机床缔制；金属切削机床贩卖；技巧
第十三条 经依法备案，公司筹划范畴：呆板设 备研发；呆板修造贩卖；技巧效劳、技巧开荒、 技巧筹议、技巧互换、技巧让与、技巧扩充；货 物进出口；进出口署理；非寓居房地产租赁。
效劳、技巧开荒、技巧筹议、技巧互换、 技巧让与、技巧扩充；物品进出口；进 出口署理；非寓居房地产租赁。
年度陈说》中“现任及陈说期内离任董事、监事和高级打点职员持股更改及人为情形”。